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Encuentra una respuesta sobre: Dinero


¿Un extraño en Asia quiere enviarme $ 3000 en Europa por Western Union porque le "gusto"?


Pregunta

Por supuesto, esto levanta cientos de banderas rojas, pero me preguntaba, suponiendo:

  • No tengo una cuenta de Western Union y tendría que crear una para esta transferencia

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  • Él no personalmente me pide mis datos personales/no se los doy a petición suya. (Esto no incluye, por ejemplo, un sitio web que configura para la transferencia que me pide mis datos)
  • Él no personalmente me pide que le devuelva dinero/yo no intente devolverlo a petición suya. (Esto no incluye, por ejemplo, que me envíe un correo electrónico de aspecto oficial haciéndose pasar por el banco, pidiéndome que pague tarifas misteriosas)

¿Cuáles son las formas en que esta estafa podría salir mal? ?

(Hablo en primera persona hipotéticamente, esto le está pasando a un amigo mío)

EDITAR: Esta es una pregunta similar pero diferente al duplicado propuesto.

Esa pregunta es: si a uno se le envía dinero como parte de una estafa y luego se le pide que lo devuelva, ¿cómo se desarrollaría una estafa?

En cambio, pregunto: si a uno se le envía dinero como parte de una estafa, pero el remitente no pide la devolución del dinero (ni ningún dato personal), ¿cómo se desarrollaría una estafa?

Aunque esto no es se refleja fuertemente en las respuestas.

2016/10/10
1
6
10/10/2016 4:21:32 PM

Respuesta aceptada

¿Cómo podría estafarme?

Hay cientos de formas diferentes en las que la estafa puede progresar... en términos generales;

  • Conseguir que usted participe: los próximos pasos serían transferir el dinero y usted debe pagar impuestos/impuestos aduaneros/tarifas, etc. para obtener este dinero gratis.
  • Conseguir que blanquees dinero: es decir, envías algo de vuelta manteniendo un porcentaje. Además de ser ilegal, también podría involucrar financiamiento del terrorismo, financiamiento de drogas y, a menos que se demuestre su inocencia, usted es parte del crimen. La variación adicional a esto podría ser una gran cantidad que nunca aparece y terminas partiendo dinero creyendo que obtuviste tu parte durante tanto tiempo que nada puede salir mal.
  • Conseguir que reclutes más: ya que crees en este dinero gratis, puede agregar autenticidad y reclutarás a tus amigos. El estafador ganaría más con ellos. El dinero para usted es su inversión.
  • Robo de identidad: convencerlo de que se desprenda de alguna identificación personal, esto puede ser muy complicado y durante un período de tiempo y es posible que uno no se dé cuenta de la cantidad de detalles proporcionados.< /li>
  • Vínculo troyano: se envía un vínculo que indica ver la confirmación de pago. Al hacer clic, instalaría un virus en su computadora / teléfono inteligente. A partir de ese momento, todo lo que hace se ve comprometido e incluso su máquina puede usarse para lanzar más ataques.
2016/10/06
8
10/6/2016 12:28:36 PM


Puede ser un esquema de lavado de dinero. El extraño te da dinero en efectivo gratis al principio, luego te propone darte más, pero esta vez te pide que "gastes" una fracción (como el 80%). Entonces, por su parte, el dinero proviene de una fuente legítima.

Así que lo haces porque después de todo te quedas con el resto y es dinero "gratis". Pero ahora estás involucrado en algo ilegal.

Tener dinero del que no se puede saber el origen también es algo muy sospechoso. No pagará impuestos por ello, y la administración fiscal de su país podría imponerle una multa. La aduana también podría confiscar el dinero si sospecha que proviene de una fuente ilegal.

2016/10/06

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