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Un étranger en Asie veut m'envoyer 3 000 $ en Europe via Western Union parce qu'il "m'aime" ?


Question

Bien sûr, cela soulève une centaine de drapeaux rouges, mais je me demandais, en supposant :

  • Je n'ai pas de compte Western Union, et j'aurais besoin d'en créer un pour ce transfert
  • Il ne me demande pas personnellement mes données personnelles/je ne les donne pas à sa demande. (Cela n'inclut pas, par exemple, un site Web qu'il a créé pour le transfert en me demandant mes coordonnées)
  • Il ne me demande pas personnellement de renvoyer de l'argent/je n'essayez pas de le renvoyer à sa demande. (Cela n'inclut pas, par exemple, le fait qu'il m'envoie un e-mail d'apparence officielle se faisant passer pour la banque, me demandant de payer des frais mystères)

Comment cette arnaque pourrait-elle encore mal tourner ? ?

(Je parle à la première personne hypothétiquement, cela arrive à un de mes amis)

EDIT : Il s'agit d'une question similaire mais différente de la duplication proposée.

Cette question est la suivante : si quelqu'un reçoit de l'argent dans le cadre d'une arnaque, puis qu'on lui demande de le renvoyer, comment se déroulerait une arnaque ?

Je demande plutôt : si quelqu'un reçoit de l'argent dans le cadre d'une arnaque, mais si l'expéditeur ne demande pas de remboursement (ni des détails personnels), comment une arnaque se déroulerait-elle ?

Bien que ce ne soit pas le cas reflète fortement dans les réponses.

2016/10/10
1
6
10/10/2016 4:21:32 PM

Réponse acceptée

comment est-ce qu'il pourrait m'escroquer ?

Il y a des centaines de manières différentes dont l'escroquerie peut progresser... en gros ;

  • Vous faire partager de l'argent : les prochaines étapes seraient que l'argent soit transféré et que vous deviez payer des taxes / être bloqué dans les douanes / des frais, etc. pour obtenir cet argent gratuit.
  • Vous faire blanchir de l'argent : c'est-à-dire que vous renvoyez quelque chose en gardant un pourcentage. En plus d'être illégal, cela pourrait également impliquer le financement du terrorisme, le financement de la drogue et, à moins qu'il ne soit prouvé innocent, vous êtes partie à un crime. La variante supplémentaire à cela pourrait être un gros montant qui ne se présente jamais et vous finissez par perdre de l'argent en pensant que vous avez obtenu votre part depuis si longtemps que rien ne peut mal tourner.
  • Vous faire recruter plus : puisque vous croyez dans cet argent gratuit, cela ajouterait peut-être de l'authenticité et vous recruteriez vos amis. L'escroc gagnerait alors plus d'eux. L'argent pour vous est son investissement.
  • Vol d'identité : vous convaincre de vous séparer d'une pièce d'identité personnelle, cela peut être très compliqué et sur une période de temps et on peut ne pas se rendre compte de la quantité de détails fournis.< /li>
  • Lien cheval de Troie : un lien est envoyé indiquant voir votre confirmation de paiement. En cliquant, cela installerait un virus sur votre ordinateur / téléphone intelligent. Dès lors, tout ce que vous faites est compromis et même autrement, votre machine peut être utilisée pour lancer d'autres attaques.
2016/10/06
8
10/6/2016 12:28:36 PM


Il peut s'agir d'un stratagème de blanchiment d'argent. L'inconnu vous donne de l'argent gratuitement au début, puis vous propose de vous en donner plus mais cette fois vous demande d'en "dépenser" une fraction (comme 80%). Donc de son côté l'argent provient d'une source légitime.

Alors vous le faites parce qu'après tout, vous gardez le reste et c'est de l'argent "gratuit". Mais vous êtes maintenant impliqué dans quelque chose d'illégal.

Posséder de l'argent dont vous ne pouvez pas déterminer l'origine est également quelque chose de très suspect. Vous ne paierez pas d'impôt dessus et l'administration fiscale de votre pays pourrait vous infliger une amende. Les douanes peuvent également confisquer l'argent s'ils soupçonnent qu'il provient d'une source illégale.

2016/10/06

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