}
इसके बारे में उत्तर खोजें: पैसे


अपनी चेकिंग या बचत से बड़ी रकम निकालने के लिए FBI की अनुमति मांगें?


प्रश्न

क्या यह सच है कि आपको अपनी स्थानीय बैंक शाखा में बड़ी मात्रा में नकदी निकालने के लिए अमेरिका में सरकार के पास कागजात दाखिल करने पड़ते हैं? मैंने एक बार कहीं पढ़ा है अगर यह $5,000.00 से अधिक है तो कहीं आपको एफबीआई के साथ कागजात दाखिल करने होंगे और प्रतीक्षा करनी होगी। क्या होगा यदि मैं अपनी स्थानीय शाखा में एक दिन में $30,000.00, या $4,000,000.00 (जहाँ सुरक्षा के लिए बैंकों में लाखों की संख्या में फैला हुआ था) निकालना चाहता हूँ?

2017/06/14
1
16
6/14/2017 7:02:39 PM

स्वीकृत उत्तर

क्या यह सच है कि आपको अपनी स्थानीय बैंक शाखा में बड़ी मात्रा में नकदी निकालने के लिए अमेरिका में सरकार के पास कागजात दाखिल करने होंगे?

यह सच है कि मुद्रा लेनदेन की रिपोर्ट जब आप $10,000 से अधिक का नकद लेनदेन करते हैं, तो (CTR) FinCEN (वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क) में दर्ज हो जाता है। बैंकों के पास ऐसी प्रणालियाँ हैं जो इसे स्वचालित रूप से करती हैं, इसलिए आपको कुछ कर जानकारी प्रदान करने के अलावा वास्तव में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यदि पहले से ही बैंक के पास फाइल नहीं है।

टेलर आपके सीटीआर को ध्वजांकित कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि लेन-देन संदेहास्पद है, लेकिन निकासी में तब तक देरी नहीं होनी चाहिए जब तक कि बैंक को पर्याप्त नकदी रखने की व्यवस्था न करनी पड़े।

कुछ लोगों को सीटीआर दाखिल करने का विचार पसंद नहीं है और इसलिए कई छोटी निकासी करें, लेकिन इसे अवैध संरचना माना जा सकता है, और इसके परिणामस्वरूप धन जब्त किया जा सकता है।

2017/06/14
33
6/14/2017 7:05:18 PM

एक अंतरराष्ट्रीय आउटलुक (इस मामले में यूरोपीय संघ में स्वीडन)।

कानूनों और विनियमों के अनुसार बड़े नकद लेनदेन को विशिष्ट माना जाता है। कानून निर्माताओं का तर्क हो सकता है कि नकद लेनदेन का उपयोग उदाहरण के रूप में किया जा सकता है: - आतंकवाद का वित्तपोषण - करों से बचना - ड्रग्स या चोरी की वस्तुओं जैसे अवैध सामान खरीदना या बेचना - सामान्य अवैध लेनदेन जैसे कि रिश्वत देना

वहां से, सभी बैंकों (कम से कम यूरोप में) को सभी संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को देनी होती है (स्वीडन में यह Finanspolisen है, मोटे तौर पर वित्तीय पुलिस)। यह इस बात पर ध्यान दिए बिना है कि लेन-देन कैसे किया जाता है, नकद में या अन्यथा। इसकी निगरानी के लिए स्वीडन में सभी बैंकों को "ग्राहकों को जानना" आवश्यक है, उदाहरण के लिए पैसा कहां से आता है और सामान्य रूप से जाता है। इसके अलावा विशेष सॉफ्टवेयर सभी लेन-देन की निगरानी करता है और आगे की जांच और संभवतः पुलिस की सूचना के लिए संदिग्ध पैटर्न को चिह्नित करता है। हालांकि आपको धन के उपयोग का वर्णन करने की आवश्यकता होगी और आपका विवरण रखा जाएगा और संभवतः वित्तीय पुलिस को भेजा जाएगा।

इसका उद्देश्य वैध लेनदेन में बाधा डालना नहीं है, बल्कि अवैध गतिविधियों को पकड़ना है।

पी>
2017/06/15

अमेरिका में बड़ी राशि का अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण कैसे करें?

यूके से ऑस्ट्रेलिया में फंड ट्रांसफर करने की जांच करते समय, मैंने पाया कि बैंकों द्वारा स्विफ्ट / टेलीग्राफिक ट्रांसफर के लिए दी जाने वाली विनिमय दर अंतरराष्ट्रीय स्थानान्तरण में विशेषज्ञता वाली कंपनियों से काफी नीचे है। दुर्भाग्य से आप पर लागू नहीं है, लेकिन मैंने http://www.ozforex.com का उपयोग ...

द्वारा पूछा गया dkam

मैं अपने स्वास्थ्य बचत खाते से धन कैसे निकालूं?

आम तौर पर आप अधिकांश एचएसए खातों के साथ आने वाले डेबिट कार्ड का उपयोग करके या खुद को या अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को एचएसए खाते पर आहरित चेक लिखकर एचएसए से पैसे निकाल सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी चिकित्सा व्यय के लिए रसीदें रखें जो आप अपने एचएसए से पैसे के साथ भुगतान करते हैं यदि आपका...

द्वारा पूछा गया stoj

क्या मेरे पास विभिन्न बचत लक्ष्यों के लिए अलग बचत खाते होने चाहिए?

यदि एक बचत खाते में रखा गया है, तो मैं आसानी से कैसे प्रबंधित कर सकता हूं कि किस उद्देश्य के लिए कितने प्रतिशत की योजना बनाई गई है? मैंने कुछ वर्षों के लिए एक स्प्रेडशीट का उपयोग किया है, लेकिन इसके लिए इसे अनाड़ी पाया दैनिक उपयोग। इस प्रकार मैंने कुछ सॉफ्टवेयर लिखे जिनका उपयोग मैं और मेरी पत्नी अ...

द्वारा पूछा गया richarddonkin

"व्यक्तिगत जांच" और "व्यावसायिक जांच" के बीच कोई व्यावहारिक अंतर?

मुझे व्यावसायिक चेक (8" चेक) और व्यक्तिगत चेक (6" चेक) के बीच एक व्यावहारिक अंतर के बारे में पता है जो इलेक्ट्रॉनिक डेबिट में पेपर चेक रूपांतरण नियम से संबंधित है। नेशनल एसीएच एसोसिएशन ने एक नियम बनाया है जो बिना "सहायक ऑन-अस" फ़ील्ड के चेक प्राप्त करने वालों को एसीएच नेटवर्क के माध्यम से आपके चेक ...

द्वारा पूछा गया user6229

चेकिंग और बचत खाता बंद करने का सामान्य अभ्यास?

बैंक बिल भुगतान, ऑटो-डिपॉजिट, ऋण और अन्य सेवाओं के साथ खुद को आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको हर एक को सावधानी से खोलने और फीस की तलाश में रहने की जरूरत है। यदि आप एक बचत खाता बंद करते हैं, तो क्या आपके चेकिंग खाते में अचानक शुल्क लगेगा? यदि आप स्वतः जमा करना बंद क...

द्वारा पूछा गया MrChrister

अलग-अलग चेकिंग और बचत खाते रखने का क्या उद्देश्य है?

एक चेकिंग खाता तत्काल पहुंच है। इसे चेक या डेबिट कार्ड के जरिए टैप किया जा सकता है। बचत खाते का उपयोग किसी ऐसे लक्ष्य के लिए नकदी जमा करने के लिए किया जाना चाहिए जो लंबी अवधि का हो या किसी आपात स्थिति के लिए। कई लोगों को यह जानने में सक्षम होने के लिए इन निधियों को अलग-अलग खातों में अलग करने की आव...

द्वारा पूछा गया mhoran_psprep

क्या कोई कंपनी मेरी अनुमति के बिना मुझ पर क्रेडिट चेक चला सकती है?

मैं समझता हूं कि कभी-कभी फोन या काउंटर पर कंपनियों के साथ व्यवहार करते समय, उन्हें क्रेडिट चेक चलाने की आवश्यकता होती है। मैंने सोचा होगा कि शिष्टाचार के रूप में वे आपको कम से कम यह बताएंगे कि यह था होने जा रहा है, क्योंकि इस बात की संभावना है कि चेक मेरे क्रेडिट इतिहास को नकारात्मक रूप से प्रभावित ...

द्वारा पूछा गया Husman

बैंक खाते से बड़ी राशि निकालते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

नकद में आहरण - बैंक आईआरएस को इसकी रिपोर्ट करता है चाहे कुछ भी हो। क्या यह आने वाले वर्ष में मेरी टैक्स फाइलिंग को प्रभावित करेगा? नहीं, और नहीं। बैंक आईआरएस को रिपोर्ट नहीं करता है। यूएस में - बैंक संभवत: FinCEN को रिपोर्ट करेगा। इसका आपके टैक्स रिटर्न से कोई लेना-देना नहीं है। चेक में निकासी - ...

द्वारा पूछा गया littleadv

£2800 वापस ले लिया, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग पर केवल £2000 दिखाया गया है; मेरे दायित्व क्या हैं?

जैसा कि अन्य उत्तरों में उल्लेख किया गया है, बैंक अंततः पता लगाएगा और संभवत: बिना किसी सूचना के आपके खातों से £800 निकाल लेगा। इसलिए, मेरा सुझाव है कि आप सुनिश्चित करें कि आपके पास >£800 शेष है जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक आपके खाते में कोई अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

द्वारा पूछा गया WELZ

वैध चेक (बड़ी मात्रा में) को सुरक्षित रूप से कैसे नष्ट करें?

पृथ्वी पर आपने उन्हें केवल अंदर अपने अपार्टमेंट में जलाने पर विचार क्यों किया? बाहर जाओ और बहुत से लोगों के बिना कहीं खोजें। यदि आप आसानी से शहर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो एक पार्क, सड़क के किनारे कहीं, एक गली भी हो सकती है। (जियोबिट्स से बेहतर विचार: यदि आप कहीं भी आग जलाने के बारे में चिंतित है...

द्वारा पूछा गया Graham
Source: https://money.stackexchange.com/questions/80806
के तहत लाइसेंस प्राप्त है CC-BY-SA with attribution
से संबद्ध नहीं है Stack Overflow
Email: [email protected]